Un grupo de mujeres fue detenido ayer en un supermercado de República Dominicana mientras realizaban una compra fraudulenta con tarjetas de Supérate. Se descubrió que estas mujeres fueron utilizadas como "mulas" por una red dedicada a este tipo de estafas, formada durante la pandemia del COVID-19 y operando principalmente en la región Sur del país. Se investiga a una cajera que despachó la mercancía en este caso, ya que estas estafas no son posibles sin la colaboración de comerciantes. Las tarjetas utilizadas estaban a nombre de personas fallecidas o fuera del país, lo que indica un alto nivel de fraude en la operación.
El director de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) mencionó que anteriormente las estafas eran comunes en comercios pequeños, pero ahora los criminales se dirigen a grandes cadenas comerciales. Durante su período en la institución, se han judicializado a 85 personas por estafas a este programa social, y se ha logrado una sentencia de tres años de prisión para uno de los involucrados. Estos estafadores han sido capaces de clonar tarjetas y verifone en muchos comercios, reclamando el dinero a los comerciantes afectados haciendo creer que el dinero había caído allí por "error", lo que indica un patrón de estafa bien organizado y extendido.
La red de estafadores ha sido capaz de comprar tarjetas a través de Amazon y personalizarlas con máquinas especializadas. Estos individuos, llamados "chiperos", han sido desmantelados recientemente en Santo Domingo Este, donde se incautaron computadoras, tarjetas y otras evidencias de sus operaciones fraudulentas. Aunque no se reveló la cantidad de personas detenidas, se han enfrentado a la justicia por los delitos electrónicos que se les imputan. Este tipo de estafas con tarjetas se ha convertido en una preocupación creciente en República Dominicana, con casos que involucran la falsificación de tarjetas y verifone para obtener dinero de manera ilegal.
El director de la Adess explicó que la operación de clonación de tarjetas y verifone realizada por esta red ha evolucionado con el tiempo, pasando de estafar a pequeños comerciantes a grandes cadenas comerciales. Estos criminales se presentan a los establecimientos vestidos de militares y con identificaciones falsas de Adess, lo que les facilita su acceso y ejecución de la estafa. Además, la utilización de "mulas" para realizar las compras fraudulentas es un método común utilizado por esta red, que se ha vuelto más sofisticada en sus operaciones a lo largo del tiempo.
En este contexto, es de vital importancia para las autoridades de República Dominicana seguir investigando y combatiendo este tipo de estafas, que afectan directamente a los programas sociales destinados a ayudar a la población de escasos recursos. La colaboración de los comerciantes y cajeros es crucial para prevenir este tipo de fraudes, así como la implementación de medidas de seguridad más estrictas en los puntos de venta. Con un enfoque en la prevención, detección y persecución de estas redes de estafadores, se podrá reducir significativamente el impacto negativo de estas prácticas fraudulentas en la sociedad dominicana.
