La charla informativa sobre el Programa de Cumplimiento en materia de Prevención del Lavado de Activos se llevó a cabo en Santo Domingo, dirigida a propietarios y oficiales de cumplimiento de bancas deportivas. El evento, auspiciado por JuancitoSport, contó con la presencia de importantes actores del sector, reforzando el compromiso hacia prácticas de cumplimiento más seguras. El Programa de Cumplimiento es esencial para garantizar que las operaciones se realicen dentro del marco legal establecido, previniendo prácticas ilícitas y promoviendo la integridad del sector.
Durante la charla, los participantes pudieron comprender la importancia del Programa de Cumplimiento para proteger tanto a los operadores como a los consumidores. Se abordaron temas centrales relacionados con el marco normativo del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, discutiendo las regulaciones vigentes que impactan al sector y la necesidad de implementar eficazmente estas directrices en las operaciones diarias. Los asistentes recibieron herramientas prácticas para aplicar estas normativas y mitigar riesgos.
Se destacaron las serias consecuencias del incumplimiento de las normativas, exponiendo las posibles sanciones económicas y legales que enfrentan aquellos que no cumplen con las leyes establecidas. Los participantes comprendieron la gravedad de estas sanciones y la importancia de establecer protocolos robustos para evitar riesgos. Estar actualizado sobre las normativas y mejores prácticas no solo previene sanciones, sino que también fortalece la reputación del negocio, por lo que se resaltó la necesidad de invertir en formaciones regulares para mantenerse al día.
El evento fue un éxito rotundo, con una participación activa que fomentó un diálogo constructivo sobre cómo mejorar las prácticas en el área del cumplimiento normativo en las bancas deportivas. Los propietarios y oficiales de cumplimiento deben estar preparados ante los desafíos normativos, contando con un equipo capacitado que pueda identificar riesgos potenciales antes de que se conviertan en problemas. Al establecer una cultura organizacional centrada en el cumplimiento, las bancas deportivas pueden contribuir a un entorno más seguro y confiable para todos.
