El Poder Ejecutivo emitió los decretos 499-24 y 500-24 en los cuales dispone las extradiciones del ruso Sergei Berezin a España y del dominicano Jovanni Antonio Rosario García a Estados Unidos. El ruso Sergei Berezin fue arrestado en el país por liderar una red de estafa que defraudó con más de 645 mil euros a inversionistas de plantación de cannabis medicinal. La red prometía ganancias astronómicas a los inversores, pero el dinero se destinaba a pagos parciales a víctimas, marketing y enriquecimiento de los investigados. El fraude se llevó a cabo a través de la plataforma web Juicy Fields, operando en toda Europa entre marzo de 2020 y julio de 2022.
El Gobierno del Reino de España procesará a Berezin por estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Por otro lado, el dominicano Rosario García está acusado por la justicia de Estados Unidos de integrar una red de estafa electrónica dirigida principalmente a ancianos jubilados estadounidenses. La estafa se realizaba desde centros en República Dominicana, utilizando tecnología para simular llamadas desde números telefónicos estadounidenses. La estafa comenzaba con llamadas de ´abridores´ que se hacían pasar por familiares de las víctimas, solicitando ayuda económica para salir de supuestos problemas.
Una vez convencidas las víctimas, otros estafadores, conocidos como ´cerradores´, se hacían pasar por abogados o agentes de policía para convencer a las víctimas de entregar miles de dólares en efectivo. Los ´cerradores´ luego enviaban a ´mensajeros´ a recoger el dinero, utilizando nombres falsos y entregando recibos falsos a las víctimas. Rosario García es uno de los once dominicanos acusados en Estados Unidos por conspiración para cometer fraude postal y electrónico, lavado de dinero y otros delitos. El presidente Abinader ordenó su extradición a Estados Unidos para que responda por los cargos de asociación delictuosa para cometer fraude por medios electrónicos y postales, así como por lavado de activos.
Ambas extradiciones han sido autorizadas por el Poder Ejecutivo, permitiendo que Sergei Berezin sea enviado a España para enfrentar cargos de estafa y blanqueo de capitales, y que Jovanni Antonio Rosario García responda por cargos de fraude postal y electrónico, lavado de dinero y asociación delictuosa en Estados Unidos. Las autoridades españolas y estadounidenses trabajarán en conjunto para llevar a cabo los procesos legales correspondientes y garantizar que los acusados respondan por sus acciones en los tribunales de cada país. Las extradiciones representan un paso importante en la lucha contra la estafa y el fraude financiero a nivel internacional.
Es fundamental que los países colaboren en la extradición de individuos acusados de cometer delitos financieros, garantizando que enfrenten la justicia y sean responsables de sus acciones. La extradición de Sergei Berezin a España y Jovanni Antonio Rosario García a Estados Unidos demuestra el compromiso de los gobiernos en combatir la estafa y el fraude, protegiendo a los ciudadanos de posibles engaños financieros. La cooperación internacional en la lucha contra el crimen financiero es esencial para mantener la seguridad y la integridad en los mercados financieros y proteger a los inversionistas de posibles fraudes.
