El miércoles, el Ministerio Público inició la Operación Gaviota para desmantelar una red que, a través de la firma Investor Winner, capturó fraudulentamente más de 3,000 millones de pesos prometiendo a las víctimas un retorno mensual del 10% al 30% a través de operaciones falsas en el mercado bursátil. Las redadas involucraron a más de cien policías, fiscales y unidades especiales y se llevaron a cabo en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional, lo que llevó a múltiples arrestos y al decomiso de evidencia relevante para la investigación. La red fraudulenta utilizaba medios tecnológicos y redes sociales para atraer y engañar a las víctimas con promesas de retornos inusualmente altos, superando las inversiones legítimas en el mercado.
Los acusados reclutaron a individuos convenciéndolos de que estaban haciendo inversiones legítimas. Crearon empresas para solicitar fondos públicos sin los permisos adecuados o registros en la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia del Mercado de Valores. El esquema operaba a través de múltiples capas de empresas secundarias y terciarias, que presuntamente canalizaban las inversiones a la empresa principal. Sin embargo, la evidencia muestra que menos del 15% de los fondos se invirtieron realmente en el bróker. En lugar de hacer inversiones reales, los acusados utilizaban el capital de nuevos inversores para pagar rendimientos a inversores anteriores, dando la ilusión de solidez financiera a través de estados de cuentas falsificados e informes financieros manipulados.
Para obstaculizar la investigación y borrar sus huellas, los acusados abandonaron las acciones de la empresa una vez que el esquema colapsó y huyeron de sus lugares habituales de residencia, mudándose desde Higüey a Dajabón o Azua, e incluso saliendo del país. Estas acciones fraudulentas han causado un sufrimiento humano significativo, con muchas víctimas perdiendo todos sus ahorros, algunas incluso hipotecando sus casas y otras propiedades para invertir con Investor Winner. A pesar de que el Ministerio Público ha recibido numerosas denuncias, muchas víctimas siguen en negación, creyendo que su dinero está en manos de un bróker internacional. Sin embargo, la realidad es que los fondos nunca abandonaron el país y solo una pequeña fracción se invirtió. El resto se utilizó para pagar intereses y cubrir gastos personales de los acusados, incluyendo viajes, procedimientos cosméticos, bienes raíces y automóviles.
En las próximas horas, el Ministerio Público solicitará medidas coercitivas contra ocho individuos involucrados en el esquema.
