La Fiscalía de Santiago presentó una acusación formal contra 21 acusados, incluyendo 2 entidades societarias, involucrados en un caso de cibercrimen que estafó a cientos de envejecientes estadounidenses. La investigación, denominada Operación Discovery 2.0, reveló cómo los acusados sustrajeron fondos de seguros y fondos de retiro de personas mayores a través de estafas electrónicas. El escrito de acusación contiene 950 páginas con más de 450 elementos de pruebas obtenidos durante la investigación realizada por la Fiscalía de Santiago, la Policía Nacional y agencias estadounidenses.
La Operación Discovery 2.0 fue una de las investigaciones más complejas llevadas a cabo por la Fiscalía de Santiago, que contó con la colaboración de expertos y peritos para analizar miles de documentos y tramitar órdenes judiciales. La pesquisa desmanteló una organización criminal altamente estructurada y reveló el estado de vulnerabilidad de las víctimas, que eran adultos mayores que perdieron sus ahorros de toda la vida. Varios acusados se encuentran en prisión preventiva y se les imputan delitos como estafa, intimidación, usurpación de identidad y lavado de activos.
La Fiscalía ha solicitado la extradición de algunos acusados a Estados Unidos para enjuiciarlos por los delitos cometidos en ese país. Además, se busca el decomiso de bienes materiales como vehículos, propiedades y dinero en efectivo. Los delitos cometidos por esta red no solo afectaron económicamente a las víctimas, sino que también dañaron la imagen de República Dominicana a nivel internacional, lo que puede tener repercusiones en el turismo y las relaciones con otros países.
Uno de los acusados, Claudio Santana o Claudio Mercedes, fue deportado a los Estados Unidos donde enfrenta cargos por delitos cometidos en perjuicio de la legislación de ese país. La Fiscalía llevó a cabo la investigación contra estos ciberdelincuentes propietarios y operadores de centros de llamadas clandestinos que fueron allanados, encontrando pruebas contundentes. La Operación Discovery 2.0 contó con un equipo multidisciplinario de fiscales, agentes de la Policía Nacional y técnicos especializados, que trabajaron en la coordinación operativa para desarticular esta red de cibercrimen.
En resumen, la Fiscalía de Santiago ha presentado una acusación formal contra 21 acusados involucrados en una red de cibercrimen que estafó a envejecientes estadounidenses. La Operación Discovery 2.0 desmanteló una organización criminal altamente estructurada y reveló el impacto de estas estafas en las víctimas, que perdieron sus ahorros de toda la vida. Se han solicitado extradiciones a Estados Unidos y se busca el decomiso de bienes materiales. Los delitos cometidos por esta red afectan la imagen de República Dominicana a nivel internacional y dañan la estabilidad de las familias afectadas.
