La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana, Aileen Guzmán Coste, señaló que los riesgos relacionados con nuevas tecnologías, activos virtuales, criptomonedas y proveedores de activos virtuales son desafíos importantes en la prevención del lavado de activos. Estos temas serán abordados en detalle durante el Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana (ABA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), que se llevará a cabo los días 3 y 4 de octubre. Expertos en la materia y representantes de organismos internacionales participarán en este evento.
Guzmán Coste subrayó la importancia de este foro en los esfuerzos de República Dominicana para combatir el crimen organizado y obtener mejores calificaciones en la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Desde la última evaluación realizada en 2018, el país ha avanzado en materia de cumplimiento y prevención, gracias a la cooperación entre autoridades y entidades financieras y no financieras. La Unidad de Análisis Financiero está finalizando la Evaluación Nacional de Riesgo con la participación de entidades públicas y privadas, con el objetivo de identificar nuevos riesgos, mitigarlos y establecer planes de acción.
En la agenda del COPLAFT, se destaca la participación del secretario ejecutivo adjunto de GAFILAT, Juan Cruz Ponce, quien hablará sobre el panorama del financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva en América Latina. Asimismo, el experto en seguridad global, Joseph Humire, abordará el tema de la economía sombra y el dinero asociado a los delitos financieros en la región. Carlos Aldana, vicepresidente de Cumplimiento de Bancolombia, hablará sobre el lavado de dinero en la economía digital, influencers y creadores de contenido.
Otro tema importante que se tratará en el evento es la experiencia de Gerardo Reyes en investigaciones periodísticas relacionadas con casos de corrupción y blanqueo de capitales. Meliton Cordero, Supervisor de la Oficina de Santo Domingo División Caribe de la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos (DEA), expondrá sobre operaciones encubiertas y la neutralización de redes de lavado de dinero en América Latina. Expertos como Ramón Guzmán, presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos de la ABA, y Juan Pablo García, presidente de Rics Management, compartirán sus conocimientos en el COPLAFT.
La cooperación entre autoridades y entidades financieras y no financieras es clave en los esfuerzos de República Dominicana para prevenir el lavado de activos y combatir el crimen organizado. El Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) se perfila como un espacio importante para abordar los desafíos asociados con nuevas tecnologías, activos virtuales y criptomonedas en la región. La participación de expertos nacionales e internacionales en este evento contribuirá a fortalecer la lucha contra estos delitos y mejorar la imagen del país en el ámbito internacional.
