La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana ordenó la detención preventiva de Sergei Berezin y/o Paul Bergholts en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres (CCR). Berezin es considerado el cerebro de una red criminal internacional responsable de defraudar más de 645 millones de euros a través de inversiones fraudulentas en plantas de cannabis con fines medicinales. Fue arrestado en un complejo turístico en la provincia de La Altagracia el pasado mes de abril por orden de un tribunal.
Durante la audiencia, que contó con la presencia del Fiscal Adjunto Andrés Chalas y fue presidida por los jueces Francisco Jerez, Nancy Salcedo y Fran Soto de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, se desestimó la solicitud de la defensa de invalidar las órdenes de arresto y de registro. Se informó que, en respuesta a una solicitud de Asistencia Legal Internacional por parte de las autoridades judiciales españolas, se brindó apoyo a una investigación liderada por la Policía Nacional Española, con la colaboración de Europol, Eurojust, y agentes de varios países más para desmantelar la red criminal internacional responsable de la millonaria estafa.
La operación contó con la participación de más de cincuenta miembros de la Policía Nacional, incluyendo unidades tácticas SWAT, equipos Lince y Beret Gris, así como miembros de Dicrim, la Unidad Canina K-9 y expertos en desactivación de explosivos. Se obtuvo autorización judicial para llevar a cabo registros en tres apartamentos propiedad del ciudadano ruso, durante los cuales se incautó una suma considerable de dinero en efectivo, así como múltiples pasaportes con información potencialmente falsa, dispositivos electrónicos y otras pertenencias. También se confiscaron varias criptomonedas, incluyendo Bitcoin, USDT, TRX y Ethereum, con un valor aproximado de USD$55,996.86.
La Fiscalía señaló que la estafa presuntamente orquestada por Berezin involucraba inversiones fraudulentas en cannabis para uso medicinal, y que las autoridades dominicanas colaboraron con las españolas para llevar a cabo la investigación y el operativo que culminó con su arresto. La defensa del acusado intentó invalidar las órdenes de arresto y registro, sin éxito, y ahora permanece detenido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ordenaron su detención preventiva mientras continúa el proceso judicial en su contra por los delitos de fraude internacional y otros crímenes relacionados.
