Tarcox se posiciona en el país como una empresa especializada en capacitación y consultoría empresarial en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para el sector de juegos de azar. La socia fundadora, Yamile Gutiérrez, explicó que ofrecen diversos servicios diseñados para fortalecer las estructuras de cumplimiento en las empresas de este sector. La empresa se dedica a proporcionar a sus clientes las herramientas necesarias para proteger sus operaciones contra las amenazas del lavado de dinero, contando con un equipo de expertos en prevención de lavado de activos y el sector de juegos de azar en la República Dominicana. Además, asesoran a las empresas sobre las mejores prácticas y normativas vigentes, creando manuales personalizados que guían a las empresas en su cumplimiento normativo continuo.
Tarcox también ofrece formaciones adaptadas a las necesidades específicas del sector, garantizando que el personal esté bien preparado y pueda identificar y evaluar los riesgos asociados al lavado de activos. Realizan auditorías exhaustivas para asegurar que los procesos internos estén alineados con las normativas y brindan asesoramiento sobre la implementación de buenas prácticas en la gestión corporativa. La misión de la empresa es empoderar a las empresas del sector de juegos mediante un enfoque proactivo hacia la prevención del lavado de activos, creyendo firmemente en que un conocimiento sólido es clave para proteger tanto a las empresas como a sus clientes.
En resumen, Tarcox es una empresa especializada en capacitación y consultoría empresarial en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para el sector de juegos de azar en la República Dominicana. Ofrecen servicios diseñados para fortalecer las estructuras de cumplimiento en las empresas del sector, proporcionando herramientas necesarias para proteger sus operaciones contra las amenazas del lavado de dinero. Además, asesoran sobre las mejores prácticas y normativas vigentes, creando manuales personalizados y ofreciendo formaciones adaptadas a las necesidades específicas del sector.
Tarcox cuenta con un equipo de expertos en prevención de lavado de activos y el sector de juegos de azar en el país. Realizan auditorías exhaustivas para garantizar que los procesos internos estén alineados con las normativas y brindan asesoramiento sobre la implementación de buenas prácticas en la gestión corporativa. Su misión es empoderar a las empresas del sector de juegos mediante un enfoque proactivo hacia la prevención del lavado de activos, creyendo en la importancia de un conocimiento sólido para proteger a las empresas y sus clientes.
En general, Tarcox se destaca por su enfoque en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector de juegos de azar en la República Dominicana. Su compromiso con la capacitación y consultoría empresarial en esta área les permite ofrecer servicios personalizados que fortalecen las estructuras de cumplimiento en las empresas del sector. A través de formaciones adaptadas, auditorías exhaustivas y asesoramiento en buenas prácticas, Tarcox se posiciona como una de las especialistas en la materia en el país, ayudando a proteger a las empresas y sus clientes de las amenazas del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
