Lidia Ureña, abogada dominicana con experiencia en el ámbito legal y financiero, asumió la presidencia del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Coplaft) de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. Ureña, quien es gerente senior de Regulación de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), es especialista en regulación financiera y posee una maestría en estrategia legal, así como una especialidad en gestión de riesgo de prevención de lavado de activos. Según expresó Ureña, esta nueva posición le brinda una oportunidad única para promover un cambio significativo en la lucha regional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La nueva presidenta del Coplaft se enfocará en la comprensión y socialización de estos temas, así como en la adaptación a la evolución tecnológica. Destacó la importancia de que tanto las autoridades como los sujetos obligados se mantengan actualizados sobre las últimas tecnologías y tendencias delictivas para poder combatir eficazmente el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En ese sentido, Ureña resaltó la importancia de la innovación y la tecnología disruptiva para el desarrollo de soluciones avanzadas en esta lucha, mencionando la inteligencia artificial y el análisis de datos como herramientas clave para mejorar la detección y prevención de actividades ilícitas.

Otro tema prioritario en la agenda de Ureña es la regulación y supervisión de los activos virtuales y criptomonedas, dada su naturaleza transfronteriza que facilita la realización de actividades ilícitas. Por ello, considera fundamental establecer un marco regulatorio adecuado en este ámbito. La nueva presidenta del Coplaft también se propone fortalecer las relaciones entre los países de la región, fomentando el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas como aspectos clave para avanzar en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Como parte de sus acciones, Ureña anunció que la República Dominicana será la sede del próximo Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Coplaft), que se celebrará en Santo Domingo del 3 al 4 de octubre de 2024. Esta reunión será una oportunidad para debatir y analizar temas relevantes en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como para fortalecer la cooperación regional en esta materia. Lidia Ureña se compromete a seguir trabajando para promover un cambio significativo en la región en estos temas, impulsando soluciones innovadoras y fortaleciendo la colaboración entre los países latinoamericanos.

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