La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) han llevado a cabo operativos por incumplimiento tributario que resultaron en el cierre de varios establecimientos de capital chino en el Distrito Nacional y en Santiago. Hasta el momento, se han cerrado once comercios por violar varios artículos del Código Tributario, entre los cuales se encuentran la emisión de facturas sin comprobante fiscal, la falta de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas. Los negocios cerrados podrán reabrir una vez regularicen su situación y algunos comercios ya han saldado sus deudas tributarias.
Los cierres fueron sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados en varias ocasiones y no cumplieron con regularizar su situación. Los comercios intervenidos presentaban giros bancarios muy superiores al total de las operaciones de ITBIS reportadas, así como un alto flujo de ventas en efectivo que no fueron reportadas. Algunas de las compañías analizadas realizaron transacciones bancarias por un total de aproximadamente 4,000 millones de pesos, sin reportar esta información a la administración tributaria, afectando al Estado dominicano.
La DGII señaló que estas acciones no están dirigidas específicamente a un sector en particular, ya que se han impuesto alrededor de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales el año pasado, de las cuales 207 fueron para comerciantes asiáticos. Además, unas 800 medidas conservatorias aún están en investigación y se espera que resulten en la judicialización penal de 22 comercios asiáticos. Los nuevos establecimientos cerrados incluyen diferentes tiendas en el Distrito Nacional y en Santiago, lo cual forma parte de un proyecto especial de fiscalización para reducir la evasión y la competencia desleal en el sector comercial.
Estas acciones fueron llevadas a cabo por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios, así como por militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que afectan la informalidad en el comercio asiático. Esto forma parte de un esfuerzo para combatir el crecimiento considerable de tiendas asiáticas en República Dominicana y para reducir la evasión fiscal y la competencia desleal entre comercios y empresas. El objetivo es garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de todos los contribuyentes, sin importar su sector de origen.
En resumen, la DGII y la DGA han cerrado varios establecimientos de capital chino en el Distrito Nacional y en Santiago debido a violaciones al Código Tributario, como la emisión de facturas sin comprobante fiscal y la falta de declaración de ingresos reales. Estas acciones forman parte de un esfuerzo para combatir la evasión fiscal y la competencia desleal en el sector comercial, y se han impuesto multas y medidas conservatorias a varios comercios asiáticos. El objetivo es garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de todos los contribuyentes y reducir la informalidad en el comercio asiático en la República Dominicana.
