El supervisor de la oficina de la DEA en Santo Domingo, Melitón Cordero, resaltó la importancia del sector bancario y sus oficiales de cumplimiento en la detección de casos sospechosos de lavado de activos durante su participación en el Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Coplaft). Destacó que muchas investigaciones que lleva a cabo la DEA se inician gracias a la labor de estos oficiales, quienes son fundamentales en la lucha contra el crimen organizado.
Cordero mencionó que los bancos y el sector privado realizan su trabajo de manera fiel y diaria, lo que facilita a las autoridades nacionales y locales la detección de irregularidades. Durante el evento, compartió casos reales de investigaciones realizadas por la DEA en colaboración con las autoridades dominicanas, que han permitido descubrir complejas redes de lavado de activos que operan entre Estados Unidos y la República Dominicana.
En otra intervención en el Coplaft, Carlos Aldana, vicepresidente de Cumplimiento de Bancolombia, señaló que el surgimiento de nuevos oficios y emprendimientos vinculados a las tecnologías, como los influencers, youtubers, webcamers y fintechs, representan un desafío tanto operativo como regulatorio para el sector bancario y las autoridades encargadas de prevenir el lavado de activos en América Latina. Estos nuevos modelos de negocio plantean nuevas formas de lavado de activos que deben ser abordadas de manera eficiente.
Durante el congreso, se destacó la importancia de la colaboración entre el sector bancario, las autoridades y otros actores relevantes en la prevención del lavado de activos, ya que es fundamental para detectar y desmantelar las redes de crimen organizado que operan en la región. Además, se hizo hincapié en la necesidad de contar con tecnologías y herramientas adecuadas para hacer frente a las nuevas formas de lavado de activos que van surgiendo en el entorno digital.
En este sentido, se resaltó la importancia de la capacitación y actualización constante de los profesionales que trabajan en la prevención de lavado de activos, así como en la implementación de políticas y procedimientos efectivos en las empresas y entidades financieras. Se hizo énfasis en la importancia de la transparencia y la integridad en las operaciones financieras, así como en el fortalecimiento de mecanismos de supervisión y control para prevenir el lavado de activos.
El Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Coplaft) constituyó un espacio clave para la discusión y el intercambio de conocimientos entre expertos en la materia, con el objetivo de fortalecer las estrategias y políticas de prevención en la región. La participación de destacados representantes del sector bancario y de las autoridades encargadas de combatir el lavado de activos fue fundamental para abordar los desafíos actuales y plantear soluciones efectivas para prevenir este delito en América Latina.
