La presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez, aclaró que la demanda presentada en Estados Unidos contra el expresidente Dante Mossi se refiere exclusivamente a acciones llevadas a cabo por él en dicho país y no está relacionada con las operaciones del banco en general. La demanda civil incluye cargos como incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado e interferencia ilícita, entre otros. A pesar de la crítica del Gobierno de Nicaragua, uno de los socios fundadores del BCIE, la entidad considera importante demostrar que la ética y los valores que la han caracterizado deben ser defendidos a toda costa, incluso contra exfuncionarios.
En 2023, se reveló que durante el mandato de Mossi, el BCIE financió proyectos de infraestructuras que se vieron envueltos en escándalos y corrupción, donde los préstamos otorgados por el banco fueron desviados para pagar sobornos u otras actividades fraudulentas. Por ejemplo, en El Salvador, se descubrió que 200 millones de dólares de un préstamo destinado a apoyar a pequeñas y medianas empresas durante la pandemia se utilizaron para respaldar la iniciativa gubernamental de adoptar el Bitcoin como moneda nacional. Estos hallazgos llevaron a un cambio en la dirección del banco, con Gisela Sánchez asumiendo el cargo de presidenta ejecutiva en diciembre de 2023.
Desde que asumió la presidencia ejecutiva, Sánchez ha implementado mejoras en el funcionamiento del banco para prevenir futuros problemas similares, como reducir significativamente el tiempo de respuesta a los medios de comunicación de dos meses a tan solo 24 horas. A pesar de las críticas y controversias que rodean la demanda presentada contra Mossi en Estados Unidos, Sánchez enfatizó la importancia de mantener la integridad y los valores éticos del BCIE, tanto entre los funcionarios en funciones como los que ya no forman parte de la institución.
La decisión de llevar a cabo la demanda en Estados Unidos se basa en las acciones específicas realizadas por Mossi en ese país, lo cual justifica la jurisdicción elegida para presentar la denuncia. A pesar de la resistencia de algunos países miembros, como Nicaragua, el BCIE considera crucial defender su reputación e imagen pública mediante acciones legales contra aquellos que hayan infringido sus normas y principios éticos. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales en la gestión de instituciones financieras internacionales como el BCIE.
En el Foro Empresarial del Banco Centroamericano de Integración Económica en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la presidenta ejecutiva Gisela Sánchez reafirmó el compromiso del banco con la integridad y la transparencia en todas sus operaciones. A pesar de los desafíos y controversias enfrentadas, el BCIE busca fortalecer sus mecanismos de control y supervisión para garantizar que los fondos y recursos destinados a proyectos de desarrollo sean utilizados de manera correcta y ética. La lucha contra la corrupción y la mala gestión se mantienen como prioridades para la institución en su misión de promover el crecimiento económico y la integración regional en América Central.
