Banco Santa Cruz organizó la Semana de Prevención de Lavado de Activos por sexto año consecutivo. Durante el mes de noviembre, la entidad financiera ofreció a sus colaboradores una serie de actividades orientadas a la capacitación, concienciación y reconocimiento sobre la Ley 155-17, que regula el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana. Entre los expositores y temas abordados se encuentran Aileen Guzmán, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), José E. De Pool, director AML PLAFT de la Superintendencia de Bancos (SIB) y Robert Mustafá, experto en prevención de lavado de activos.
Además de las conferencias, los colaboradores del Banco Santa Cruz participaron en capacitaciones, trivias y diversas actividades interactivas para poner a prueba los conocimientos adquiridos. La entidad financiera considera fundamental capacitar y concienciar a su personal sobre el riesgo del lavado de activos, asegurando que todos cuenten con la información y el conocimiento necesarios para identificar y alertar sobre irregularidades u operaciones inusuales que puedan comprometer la reputación de la institución. La Semana de Prevención del Lavado de Activos refleja el compromiso continuo del banco en fortalecer la cultura de prevención entre sus colaboradores y en todas las operaciones que realiza para sus clientes y la sociedad en general.
La participación de expertos como Aileen Guzmán, José E. De Pool y Robert Mustafá en la Semana de Prevención del Lavado de Activos del Banco Santa Cruz permitió a los colaboradores tener acceso a información actualizada y especializada sobre esta temática. Estas conferencias y actividades contribuyen a aumentar la conciencia sobre la importancia de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el país y a fortalecer la capacidad de detección y denuncia de posibles casos dentro de la institución financiera.
La capacitación y concienciación sobre el riesgo del lavado de activos son parte fundamental de las políticas y prácticas del Banco Santa Cruz. La entidad financiera se compromete a brindar a su personal los conocimientos y herramientas necesarias para identificar y reportar cualquier actividad sospechosa que pueda comprometer la integridad y reputación de la institución. Asimismo, busca promover una cultura de prevención tanto internamente entre sus colaboradores como en todas las operaciones que realiza para garantizar la transparencia y legalidad en sus servicios.
La Semana de Prevención del Lavado de Activos del Banco Santa Cruz es una oportunidad para reforzar los protocolos y procedimientos de prevención dentro de la institución financiera. A través de conferencias, capacitaciones y actividades interactivas, los colaboradores adquieren los conocimientos necesarios para identificar y alertar sobre posibles casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El compromiso constante del banco en fortalecer la cultura de prevención entre su personal demuestra su compromiso con la transparencia y la legalidad en sus operaciones.
En resumen, la Semana de Prevención del Lavado de Activos organizada por Banco Santa Cruz por sexto año consecutivo es una iniciativa clave para concienciar y capacitar a sus colaboradores sobre la importancia de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. A través de conferencias, actividades interactivas y capacitaciones, la entidad financiera busca fortalecer la cultura de prevención y garantizar la transparencia y legalidad en todas sus operaciones. La participación de expertos en la materia y la respuesta positiva de los colaboradores demuestran el compromiso del Banco Santa Cruz en luchar contra estas prácticas ilegales y garantizar la integridad de sus servicios.
