La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá (SSNF) firmaron un acuerdo de colaboración para intercambiar buenas prácticas en la prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, según lo establecido en la Ley 155-17. El acuerdo fue firmado en Panamá por el Director General de la DGII, Luis Valdez Veras, y la Superintendente de la SSNF, Dayra Carrizo Castillo, quienes resaltaron el progreso y las buenas prácticas de sus respectivos países en la supervisión de Sujetos No Financieros. La ceremonia de firma tuvo lugar en la sede de la SSNF, seguida de un intercambio de experiencias en la oficina del Contralor General de la República de Panamá, en la que participaron funcionarios de ambas instituciones y el Director General de Ingresos, Publio De Gracia. Valdez Veras señaló que este acuerdo forma parte del compromiso del gobierno dominicano de combatir diversas formas de delito y promover la transparencia.
Durante la reunión, Francisca Rodríguez, especialista en prevención del lavado de dinero de la DGII, ofreció una presentación sobre el tema. El acuerdo compromete a ambas instituciones a brindar pasantías y capacitación académica, técnica, científica y estratégica a sus colaboradores, apoyados por documentos sobre supervisión, como manuales, sistemas, capacitación, protocolos y procedimientos. Esta cooperación excluye la información financiera, operaciones comerciales, transferencias bancarias, declaraciones de impuestos y cualquier información individual de los sujetos obligados. Ambos países destacaron la importancia de prevenir y combatir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, así como promover las mejores prácticas en la supervisión de entidades no financieras reguladas. Asimismo, acordaron intercambiar las prácticas que utilizan.
El acuerdo se basa en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que han experimentado transformaciones significativas para combatir eficazmente el crimen organizado transnacional. La cooperación internacional se reconoce como una norma clave para implementar medidas efectivas contra estos delitos. En este sentido, la firma de este acuerdo representa un paso importante en la lucha contra la delincuencia financiera a nivel internacional, en la que República Dominicana y Panamá se comprometen a trabajar juntos para fortalecer sus capacidades y compartir experiencias que beneficien a ambas naciones. La colaboración en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es cada vez más importante en un mundo globalizado donde las redes criminales pueden traspasar fronteras con facilidad.
Tanto la DGII como la SSNF se comprometen a fortalecer sus procesos de supervisión y aplicación de las leyes contra estas prácticas delictivas, con el objetivo de garantizar la integridad y transparencia en sus respectivos sistemas financieros. La formación y capacitación de los colaboradores en técnicas y estrategias de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es fundamental para identificar y prevenir posibles riesgos en las operaciones financieras. A través de este acuerdo de colaboración, República Dominicana y Panamá buscan fortalecer su capacidad de supervisión y cooperación mutua en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Ambos países se comprometen a intercambiar buenas prácticas y experiencias para mejorar sus sistemas de prevención y detección de actividades ilícitas en el ámbito financiero y no financiero.
El acuerdo establece una base sólida para una cooperación continua y efectiva entre República Dominicana y Panamá en la lucha contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, en línea con las recomendaciones internacionales y los estándares del GAFI. La colaboración entre la DGII y la SSNF en el intercambio de buenas prácticas y capacitación de colaboradores demuestra el compromiso de ambos países en combatir estos delitos y fortalecer sus capacidades en la supervisión y prevención de actividades ilícitas. Con este acuerdo, República Dominicana y Panamá dan un paso importante en la cooperación internacional para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, promoviendo la transparencia y la integridad en sus sistemas financieros y no financieros. La prevención de estos delitos es fundamental para la estabilidad y seguridad de la región, y la colaboración entre países es esencial para enfrentar estos desafíos de manera efectiva.
