Melvin Castillo Hernández y Angélica Inés Tejada Hernández, formaron la empresa White Castle Real State SRL en La Vega, logrando pasar de tener solo RD$3 mil en su cuenta bancaria a manejar más de RD$630 millones y múltiples propiedades en solo dos años. Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos y la Fiscalía de La Vega revelaron que la empresa era solo una fachada sin operaciones reales. Las autoridades señalan que el dinero acumulado por White Castle Real Estate proviene de actividades ilícitas como tráfico de mercancías, fraude fiscal y lavado de dinero.
Melvin Castillo Hernández es señalado como la persona principal responsable de estas operaciones fraudulentas, utilizando a su madre como testaferro. Ambos no han podido justificar el origen lícito de los fondos acumulados. La Fiscalía ha llevado a cabo varios allanamientos y decomisos, incluyendo una casa de tres pisos donde se encontraron productos ilícitos, así como un establecimiento tipo “colmado” y otras propiedades valoradas en aproximadamente RD$25 millones. Castillo Hernández fue arrestado el 20 de enero de 2024, después de ser vinculado al almacenamiento de bienes ilegales en el sector del Estadio Olímpico de La Vega.
En los allanamientos, las autoridades incautaron productos ilegales como 112 aires acondicionados nuevos, cientos de bebidas alcohólicas de diferentes marcas, más de RD$10 millones en efectivo, un arma de fuego y diversas joyas de alto valor. La investigación financiera revela que Melvin Castillo Hernández pasó de tener solo RD$3 mil en su cuenta bancaria en 2022 a realizar transacciones que superan los RD$585 millones entre 2022 y 2024, sumando un total de RD$632,545,766 al considerar otros depósitos adicionales de RD$46,958,927.
Los acusados enfrentan cargos por violar las Leyes 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, 17-19 sobre Tráfico Ilícito de Bienes, 168-21 sobre Contrabando, 11-92 sobre el Régimen Tributario y 183-02 sobre la Ley Monetaria y Financiera de la República Dominicana. La investigación continúa para determinar la magnitud total de las operaciones fraudulentas y el alcance de las actividades delictivas de White Castle Real State SRL y sus implicados.
