La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) han clausurado cinco establecimientos comerciales en el Distrito Nacional y Santiago tras operaciones de inteligencia que descubrieron violaciones de varios artículos del Código Tributario. La investigación de informes de inteligencia financiera por parte de las unidades encargadas de combatir los delitos fiscales en ambas agencias reveló prácticas ilegales, como la falta de emisión de facturas con recibos fiscales, ausencia de soluciones fiscales y tergiversación de información en las declaraciones juradas de las empresas para subdeclarar sus ingresos reales. Estos establecimientos, propiedad de comerciantes asiáticos, realizaron transacciones bancarias por un total de aproximadamente RD$4,000 millones mientras ocultaban los datos económicos reales a las autoridades fiscales, en perjuicio del Estado dominicano.
El cierre de estos establecimientos se debió a investigaciones que revelaron transferencias bancarias que excedían las operaciones de ITBIS informadas en más del 90%, junto con ventas de efectivo no declaradas. Estas sanciones representan sanciones de segundo grado, ya que las empresas habían sido multadas previamente pero no corrigieron su incumplimiento. Los establecimientos cerrados son: Importadora Fuhao 2028, SRL, Long Xin, SRL, Zina Import, SRL, Repuestos By Zang & Lau, SRL, y Business Manila & M, ARL. Estas acciones de cumplimiento fueron realizadas por personal de la Dirección de Investigación de Fraudes y Delitos Fiscales, junto con personal militar asignado a la DGII y DGA, tras un análisis de discrepancias fiscales que afectan la informalidad del sector comercial asiático.
Estas medidas forman parte de un Proyecto de Inspección Especial destinado a frenar la evasión y fomentar la competencia justa entre empresas. El año pasado se impusieron aproximadamente 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales, y 207 de estas multas se dirigieron a comerciantes asiáticos. Actualmente, se están investigando 22 negocios asiáticos para posibles procesamientos.
