Un hombre de origen dominicano llamado 'El Mago' fue arrestado en Nueva York por ayudar a preparar declaraciones fiscales falsas que han resultado en un fraude de 100 millones de dólares en pérdidas para el Gobierno. Rafael Álvarez, fundador de la firma ATAX, fue acusado de conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Las acusaciones incluyen complicidad en la presentación de declaraciones de impuestos federales falsas, intento de interferencia con las leyes de ingresos internos, realización de declaraciones falsas y robo de identidad agravado.
El arresto de Álvarez tuvo lugar en el último día de plazo para presentar los impuestos al Gobierno. Según las autoridades, Álvarez orquestó un plan para presentar miles de declaraciones de impuestos individuales con información falsa para que sus clientes pagaran menos al IRS. Esto generó beneficios de más de 15 millones de dólares para su empresa ATAX entre 2016 y 2019. Se le conocía como 'El Mago de los impuestos' por su habilidad para hacer desaparecer la carga tributaria de sus clientes.
Entre 2010 y 2020, la oficina de ATAX en el condado de El Bronx preparó alrededor de 90,000 declaraciones de impuestos. Álvarez, de 60 años, preparó declaraciones para sus clientes y supervisó a otros empleados de ATAX que hicieron lo mismo. La información falsa incluía deducciones detalladas, pérdidas de capital inventadas, gastos comerciales falsos y créditos fiscales fraudulentos, lo que disminuyó los impuestos que debían pagar sus clientes y aumentó sus reembolsos. Según la Fiscalía, Álvarez y un empleado también mintieron a un agente del IRS.
La acusación de la Fiscalía federal conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. Álvarez enfrenta cargos por conspiración para defraudar a los Estados Unidos, complicidad en la presentación de declaraciones fiscales falsas y otros delitos relacionados. Se alega que el fraude ha generado pérdidas de al menos 100 millones de dólares para el Gobierno. La firma ATAX, fundada por Álvarez en 1986, cuenta con oficinas en toda Nueva York y ha sido reconocida con varios premios en la ciudad.
El fiscal federal para el distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, afirmó que Álvarez fue tan prolífico en la falsificación de declaraciones de impuestos que se ganó el apodo de 'el Mago'. Su capacidad para reducir la carga tributaria de sus clientes lo convirtió en una figura destacada en el mundo de los impuestos en Nueva York. Se espera que el proceso legal siga su curso y que se determinen las consecuencias para Álvarez y su empresa ATAX. La investigación y el arresto son un claro ejemplo de la lucha contra el fraude fiscal en Estados Unidos.
